O antifraude é um conjunto de medidas para detectar e prevenir atividades fraudulentas, como roubo de identidade ou transações financeiras fraudulentas. Seu objetivo principal é proteger sua empresa e seus clientes contra o roubo de informações pessoais, falsificação de documentos ou transações não autorizadas.
A análise inicial de cada transação é realizada por modelos de inteligência artificial, que atribuem uma pontuação (score) de propensão à fraude para cada operação.
Esses modelos utilizam estatísticas específicas para cada segmento e, quando não identificam nenhum risco, a transação é aprovada.
O Asaas trabalha em parceria com um parceiro especializado em soluções para o mercado de prevenção à fraude, apoiando no compliance da Resolução Conjunta nº 6 do Banco Central e no monitoramento de casos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLDFT).