O Asaas pode solicitar documentos complementares para garantir a sua segurança e de seus clientes, validar alguma informação do cadastro ou verificar a atividade econômica e suas cobranças.
Alguns dos documentos complementares que podemos solicitar são:
- Ata de constituição/Estatuto: para confirmar o prazo de mandato da atual diretoria ou para melhor entender o objetivo da associação. É necessário que esses documentos estejam devidamente registrados em cartório;
- Contrato Social/Requerimento de Empresário: para validação das informações do cadastro e dos sócios administradores. Estes documentos devem estar registrados em cartório ou na Junta Comercial do estado;
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Para validação das atividades econômicas de uso restrito, também serão solicitados alguns documentos complementares. As atividades e os documentos necessários são:
- Venda de imóveis: contrato de compra/venda devidamente assinado e com firmas reconhecidas em cartório;
- Venda de veículos: contrato de compra/venda ou CRV preenchido, devidamente assinado e com firmas reconhecidas em cartório;
- Corretagem na venda de imóveis: contrato de compra/venda devidamente assinado;
- Loterias: registro do sorteio/instituição como autorizado pela Loteria Federal;
- Leilão: certidão de matrícula como Leiloeiro Oficial emitida pela Junta Comercial do Estado;
- Cobrança de condomínio para pessoa física: caso o condomínio não possua CNPJ, é necessário enviar a Ata de Constituição e de Eleição, devidamente registradas em cartório de Títulos e Documentos ou Pessoa Jurídica, que comprove a responsabilidade financeira do cliente pelo Condomínio;
- Administração de cartões de crédito: contrato de adesão ao arranjo de pagamento da bandeira caso ele seja um emissor, registro no BACEN e Contrato ou Termo de Adesão assinado pelo pagador;
- Limpa nome/Score: contrato com o parceiro de Proteção ao Crédito (exemplos: Serasa e SPC);
- Importação de produtos a base de Canabidiol: contrato que comprove o vínculo/parceria com a empresa responsável pela exportação do produto.
Como faço para enviar os documentos solicitados?
Para enviar os documentos ou verificar a situação da análise, acesse o Menu do usuário, Minha conta, Documentos.
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